多选题在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。A客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来B已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑C还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑D存量客户的洗钱风险等级评定结果E新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
多选题
在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。
A
客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B
已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C
还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D
存量客户的洗钱风险等级评定结果
E
新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
参考解析
解析：
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被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当( )。A.由监察机关为主调查，其他机关予以协助B.由公安机关为主调查，监察机关予以协助C.由检察机关为主调查，监察机关予以协助D.由监察机关为主调查，公安机关予以协助
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判断题小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。A对B错