多选题在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。A客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来B已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑C还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑D存量客户的洗钱风险等级评定结果E新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
多选题
在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。
A
客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B
已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C
还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D
存量客户的洗钱风险等级评定结果
E
新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
参考解析
解析：
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被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当( )。A.由监察机关为主调查，其他机关予以协助B.由公安机关为主调查，监察机关予以协助C.由检察机关为主调查，监察机关予以协助D.由监察机关为主调查，公安机关予以协助
在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应对开户行客户经理收集的有关资料进行审核，具体包括（），实施对新客户和存量客户的离柜身份有效识别。A、客户的资产负债情况B、客户的现场接触、实地回访核查以及向公安、工商行政管理等外部监管机构核实等尽职调查方式C、了解客户经营场所、生产经营状况D、确认客户身份真实性及客户交易合法性
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信贷审查对贷款业务提出补充材料意见的（）补充、加载影像资料。A、主调查人可通过“影像资料”中的“影像加载”模块B、主流程当前处理人在流程影像授权模块对主调查人授权影像删除、修改权限C、主流程退回至主调查人方式D、要求支行调查人员通过“影像资料”中的“影像加载”模块
以下受理环节描述正确的是（）A、审批行为总行，受理需由总行客户部门主管行长受理审定后，送总行客户部门主调查人进行调查。B、审批行为省行，商业性流动资金贷款受理流程由二级分行完成即可。C、中央储备粮贷款可不进行受理。D、省行审批的土地储备贷款，受理需报省行客户主管行长审定后，送省行客户部门主调查人进行调查。
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判断题小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。A对B错