单选题银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于()的案件。A自然人作案B内外勾结作案C集体作案D单位犯罪
单选题
银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于()的案件。
A
自然人作案
B
内外勾结作案
C
集体作案
D
单位犯罪
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解析:
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作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件()。 A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任E.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括作案人员,相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有()责任的人员。A、管理B、处置C、领导D、监督
公安机关和军队互涉的刑事案件,由公安机关侦查的案件是()。A、军人在地方作案的B、现役军人入伍前在地方作案,依法应当追究刑事责任的C、军人退出现役后,在离队途中作案的D、已经批准入伍尚未与军队办理交接手续的新兵犯罪的
拘传的对象是()。A、根据案件情况需要拘传的犯罪嫌疑人或者经过合法传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人B、正在预备犯罪、实行犯罪或者犯罪后即时被发现的人C、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的D、有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的
下列应由公安机关侦查的案件是()。A、军人在地方作案的B、现役军人入伍前在地方作案,依法应当追究刑事责任的C、军人退出现役后,在离队途中作案的D、已经批准入伍尚未与军队办理交接手续的新兵犯罪的
多选题下列应由公安机关侦查的案件是()。A军人在地方作案的B现役军人入伍前在地方作案,依法应当追究刑事责任的C军人退出现役后,在离队途中作案的D已经批准入伍尚未与军队办理交接手续的新兵犯罪的
多选题《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括()。A作案人员B相关违法违规行为的实施人或参与人C对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员D发生案件机构的安保人员
多选题《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括作案人员,相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有()责任的人员。A管理B处置C领导D监督
多选题根据《关于银行业金融机构自查发现案件责任追究实行区别对待政策有关问题的通知》(银监办发[2009]148号)规定,下列做法正确的是?()A银行发生案件,不论是否自查发现,不论有何种情形,对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员,都应移送司法机关依法处理B银行在自查发现案件的审查、审核工作中,凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假,导致意见错误的,应追究有关人员责任C银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任D银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件,应按照有关规定问责并上追两级责任
多选题公安机关和军队互涉的刑事案件,由公安机关侦查的案件是()。A军人在地方作案的B现役军人入伍前在地方作案,依法应当追究刑事责任的C军人退出现役后,在离队途中作案的D已经批准入伍尚未与军队办理交接手续的新兵犯罪的
单选题我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( ),属于多发危险。A内部人作案B内外勾结C外部人作案D内部人作案和内外勾结作案