单选题我国国务院银行业监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为置名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）A培植阶段B处置阶段C融合阶段D清洗阶段
单选题
我国国务院银行业监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为置名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）
A
培植阶段
B
处置阶段
C
融合阶段
D
清洗阶段
参考解析
解析：
相关考题：
按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。 A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
请教:2010年上半年银行从业考试《公共基础》真题第1大题第75小题如何解答?【题目描述】第 75 题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。A．培植阶段B．处置阶段C．融合阶段D．清洗阶段
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改?
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）A、组织协调全国的反洗钱工作B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章D、在职责范围内调查可疑交易活动E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C参与制定银行业金融机构反洗钱规章D在职责范围内调查可疑交易活动E对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
问答题人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
多选题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
单选题经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施A国务院反洗钱行政主管部门负责人B国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人C国务院部际联席会议D中国银行业监督管理委员会负责人
多选题中国人民银行的反洗钱职责包括（）A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
多选题银监会的反洗钱职责包括（ ）。A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E在职责范围内调查可疑交易活动