多选题中国人民银行的反洗钱职责包括()A指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A

指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B

制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D

对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

E

发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


参考解析

解析:

相关考题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金额融机构应当予以积极配合。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。()

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动

银行业金融机构的反洗钱义务包括(  )。A.健全反洗钱内控制度B.在职责范围内调查可疑交易活动C.建立客户身份识别制度D.开展反洗钱培训和宣传工作E.向中国人民银行报告分析结果

根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

中国人民银行在反洗工作中的职责包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?

简述中国人民银行的反洗钱职责?

中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括()。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?

《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?

中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

中国人民银行反洗钱职责有()。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、在职责范围内调查可疑交易活动D、对洗钱活动进行依法定罪E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

问答题简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

问答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?

多选题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括()。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

问答题中国人民银行反洗钱局的职责是什么?

问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

问答题简述中国人民银行的反洗钱职责?

多选题履行反洗钱职责的单位,主要包括()。A中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心B国务院金融监督管理机构C依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等D金融机构和特定非金融机构

多选题中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()A负责反洗钱的资金监测B监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D代表国家开展反洗钱国际合作

单选题中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A反洗钱立法B制定金融业反洗钱规则的职能C对金融业反洗钱的行政管理职能D负责反洗钱的资金监控