《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》基本原则包含全面性原则、同一性原则、动态管理原则、保密原则。
《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》基本原则包含全面性原则、同一性原则、动态管理原则、保密原则。
相关考题：
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。A.风险相当原则B.同一性原则C.自主管理原则D.动态管理原则
洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。A：风险相当原则B：同一性原则C：自主管理原则D：动态管理原则
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。A、客户因素B、地域因素C、职业及行业因素D、收益最大化因素
单选题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。A客户因素B地域因素C职业及行业因素D收益最大化因素
单选题反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性原则、统一性原则、客观性原则、过程控制原则、（）。A有效性B完整性C真实性D分类管理原则