下列关于POS收费下列说法正确的是（）A、直联POS机刷卡时，POS终端必录字段应包括但不限于：实际缴费人姓名、实际缴费人身份、缴费金额等B、采用POS方式收费的业务，无论金额大小均须登记实际缴费人身份基本信息，同时应在系统中留存客户银行卡影像资料，对于系统可自动获取记录客户银行卡信息的可不人工留存影像资料C、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2千美元以上，以POS方式缴费时，应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并提交上一级负责人审批D、对于POS机签购单，各分公司应通过影像方式予以留存。如确实无法使用影像方式的应通过复印件方式留存
下列关于POS收费下列说法正确的是（）
- A、直联POS机刷卡时，POS终端必录字段应包括但不限于：实际缴费人姓名、实际缴费人身份、缴费金额等
- B、采用POS方式收费的业务，无论金额大小均须登记实际缴费人身份基本信息，同时应在系统中留存客户银行卡影像资料，对于系统可自动获取记录客户银行卡信息的可不人工留存影像资料
- C、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2千美元以上，以POS方式缴费时，应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并提交上一级负责人审批
- D、对于POS机签购单，各分公司应通过影像方式予以留存。如确实无法使用影像方式的应通过复印件方式留存
相关考题：
对于保险费金额()以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订阅保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 A、人民币1万以上或者外币等值1000美元;B、民币2万以上或者外币等值2000美元;C、人民币5万以上或者外币等值10000美元;D、人民币20万以上或者外币等值20000美元。
理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上，理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应()投保人与被保险人的关系,()投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,()投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并()有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 A、确认，核对，登记，留存B、核对，确认，登记，留存C、留存，确认，登记，核对D、核对，登记，确认，留存
办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
应留存授权缴费声明（详见附录十四）及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件，并提交上一级负责人审批（）A、以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上B、以现金方式缴费单个被保险人保险费金额外币等值2000美元以上C、以POS方式缴费时，单个被保险人保险费金额人民币20万元以上D、以POS方式缴费时，单个被保险人保险费金1万美元以上
以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上以现金方式缴费应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件，并提交（）审批。A、客服经理B、上一级负责人C、支公司一把手D、财务经理
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件F、报告可疑交易
对于在柜面以现金或通过POS刷卡方式缴纳保费的，柜面可采取（）等方式，识别交款人身份是客户还是保险营销员。A、审阅缴费主体身份证件B、要求客户在收款收据或商户存根联等单证上签名C、缴观察费人员手中持有保单数量的多少D、观察缴费人员年龄
对于单位出资以支（汇）票、贷记凭证方式缴纳个单业务保险费的，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上应留存《授权缴费声明书》，并提交上一级负责人审批。A、10、1B、10、2C、20、1D、20、2
以下对于收费环节客户身份识别描述正确的有（）A、支公司或者柜面应对缴款人进行身份识别，确认具体身份是否为投保人、被保险人、受益人或第三人。B、无论金额大小均须登记实际缴费人身份信息。C、对于临柜识别、核查或电话回访等方式发现属于保险营销员超权限代缴保费的，柜面应及时向销售部门予以通报作进一步处理。D、对于发生规定金额以上第三人缴费业务，应出具缴费声明（明确缴费人与投保人关系以及相应的权利、义务，并经双方签章确认），提交上一级负责人审批，并在系统中留存缴费人有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件。
收付费新单环节身份识别要求中，对于通过银行转账缴费的，还需留存客户（）等银行账户信息。并在业务系统或业务单证上完整填写实际缴费人的缴费信息，如业务系统或单证无法完整记录的，应将能够反映实际缴费人信息的缴费凭证复印件或影印件随投保单证流转并扫描至影像系统归档。A、银行开户行B、银行账号C、银行名称D、户名
公司业务POS机使用人员在刷卡收费时，可通过哪些方式辨别客户身份（）A、提示缴费人出示有效身份证件B、审阅持卡人银行卡面上的姓名C、审阅持卡人银行卡面上拼音D、审阅持卡人银行卡面背后签名、刷卡凭条上的签名
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C、登记客户身份基本信息D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、一百美元B、一千美元C、一万美元D、五万美元
在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A、一百美元B、一千美元。C、一万美元。D、五万美元。
对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
多选题为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。A识别客户身份B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件