以下哪些团体无须进行反洗钱登记()A、学校B、国家安全局C、`政府间国际组织D、外国政府驻华使领馆及办事处

以下哪些团体无须进行反洗钱登记()

  • A、学校
  • B、国家安全局
  • C、`政府间国际组织
  • D、外国政府驻华使领馆及办事处

相关考题:

根据《社会团体登记管理条例》,以下关于不需要登记社会团体的表述中,错误的是( )。A.在城乡基层从事业务活动的团体无需登记B.由国务院有关机关核定,并经国务院批准免于登记的团体C.企业事业单位内部经本单位批准成立、在本单位内部活动的团体无需登记D.参加中国人民政治协商会议的人民团体无需登记

下列不属于社会团体登记管理机关监督管理职责的是()。 A、社会团体的成立、变更、注销的登记B、对社会团体实施年度检查C、对社会团体违反登记管理条例的问题进行监督检查,对其违反条例的行为给予行政处罚。D、负责社会团体成立登记、变更登记、注销登记前的审查

根据反洗钱职责的需要,可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

变电缺陷可在以下哪些模块进行登记()。A、变电缺陷管理B、运行日志C、修试记录登记D、工作计划管理

在社会团体登记管理收费方面有哪些具体规定?

对达到反洗钱识别标准的业务,需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留,并根据公司要求,归并到客户主数据系统中进行管理;已在系统中进行了客户信息登记的,且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的,无需填写纸质《客户身份信息登记表》。

以下不属于社会团体登记管理机关职责的是()。A、成立、变更B、注销登记或者备案C、会同有关机关指导社会团体的清算事宜D、对社会团体违反条例的问题进行监督检查,并给予行政处罚

海关特殊监管区域机构字2013年6月1日起,()。A、须办理保税监管区域外汇登记证,无须进行年检B、无须办理保税监管区域外汇登记证C、须办理保税监管区域外汇登记证,且进行年检D、须办理新的保税监管区域外汇登记证,且进行年检

纸质银行承兑汇票在进行相关业务交易后需在电票系统进行纸票登记,以下哪些可由BANCS系统批量导入()A、承兑登记B、委托收款登记C、质押登记D、质押解除登记E、结清登记

使用身份证识别仪进行登记录入的,无须再进行核对,直接即可办理入住。

20总吨以下船舶进行抵押时无须办理抵押权登记。

筹备组持需要哪些文件才能向登记管理机关申请筹备成立社会团体?

以下哪些保全项目要进行反洗钱九要素登记?()A、10万元的保单借款B、一万元的生存金领取C、借款、复效、保单转移D、变更客户姓名或名称、身份证件类型、身份证号码

销售人员接受理赔委托,如理赔金达到反洗钱金额要求,无须在系统中进行反洗钱登记。

有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款()。A、违反国家规定,未经注册登记,以社会团体名义进行活动B、被依法撤销登记的社会团体,仍以社会团体名义进行活动的C、未经许可,擅自经营按照国家规定需要由许可的行业的D、煽动、策划非法集会、游行、示威,不听劝阻的

团体的外部结构是指影响团体目标的达成和团体互动的以下哪些因素()A、团体契约B、团体规模C、团体空间D、团体时间E、团体凝聚力

使用身份证识别仪进行登记录入的,无须再进行核对,可直接办理入住。

()是非法民间组织。A、未经批准,擅自开展社会团体筹备活动的B、未经登记,擅自以社会团体或民办非企业单位名义进行活动的C、被撤销登记后继续以社会团体或民办非企业单位名义进行活动的

金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传()A、金融机构可以通过员工与客户直接接触B、散发反洗钱宣传手册C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款

多选题纸质银行承兑汇票在进行相关业务交易后需在电票系统进行纸票登记,以下哪些可由BANCS系统批量导入()A承兑登记B委托收款登记C质押登记D质押解除登记E结清登记

判断题销售人员接受理赔委托,如理赔金达到反洗钱金额要求,无须在系统中进行反洗钱登记A对B错

判断题20总吨以下船舶进行抵押时无须办理抵押权登记。A对B错

问答题在社会团体登记管理收费方面有哪些具体规定?

单选题海关特殊监管区域机构字2013年6月1日起,()。A须办理保税监管区域外汇登记证,无须进行年检B无须办理保税监管区域外汇登记证C须办理保税监管区域外汇登记证,且进行年检D须办理新的保税监管区域外汇登记证,且进行年检

单选题以下不属于社会团体登记管理机关职责的是()。A成立、变更B注销登记或者备案C会同有关机关指导社会团体的清算事宜D对社会团体违反条例的问题进行监督检查,并给予行政处罚

多选题以下哪些团体无须进行反洗钱登记()A学校B国家安全局C`政府间国际组织D外国政府驻华使领馆及办事处

多选题关于反洗钱核查及登记,下列说法正确的是()。A各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查B反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。C涉及国家秘密的核查,另行登记。D涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。