办理代理业务应对被代理单位的哪些资料进行审核?

办理代理业务应对被代理单位的哪些资料进行审核?


相关考题:

客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。() 此题为判断题(对,错)。

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。()

直连接入电票系统的金融机构提供电票代理接入服务时,应对被代理机构基本信息及身份的真实性进行审核,且须通过大额支付系统向被代理机构进行核实确认,被代理机构应给予同意接入或不同意接入的明确答复。

简述代理支库办理拨款和退付业务的审核制度。

代理报关申报确认业务时,代理报关单位需打印出经海关审核通过的报关单,并携带其他单证去海关办理其他通关手续。

主账户销户不允许代理人办理,若为代理办理账户销户业务,需审核账户所有人及代理办理人的有效身份证件。

经授权人审核无误后办理,并坚持对被代理单位的数据进行预处理审核制度,做到()。A、检查委托账户的分户代理金额合计数及代理户数合计数与代理业务明细清单等有关凭证上的数据是否相符。B、对代付业务还应核对付款支票或其他付款凭证金额是否相符,印鉴及支付密码是否相符,账户资金是否足够。C、检查核对代理收付的账户信息是否符合委托协议的规定。D、检查办理代理业务的银行相关存款账户的合法性。E、若发现有误,应认真做好记录,退回原单位进行更改。

代理银行为预算单位开立预算单位零余额账户、特设专户时,须审核哪些资料?

当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。

客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()

办理代收代付业务时,对于被代理单位传送的磁盘清单,银行人员可以修改被代理单位的数据.

综合超柜上,系统提示客户对“是否代理”进行选择,前端服务员应根据此前审核客户身份信息的情况提示客户正确选择。户主本人办理业务,选择(),若非户主本人办理业务选择()。A、户主交易、代理交易B、代理交易、户主交易C、本人办理、他人代理D、他人代理、本人办理

客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,只需对代理人的身份证进行核查。

由他人代理办理储蓄业务印鉴挂失的,须提供的资料有()。A、代理人有效身份证件B、被代理人有效身份证件C、存款证凭证D、授权书

客户由他人代理办理业务时,营业机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的身份证件

由他人代理办理个人结算账户存款续存业务的,应出示代理人和被代理人的有效身份证件,并进行核对登记。

多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的身份证件

判断题直连接入电票系统的金融机构提供电票代理接入服务时,应对被代理机构基本信息及身份的真实性进行审核,且须通过大额支付系统向被代理机构进行核实确认,被代理机构应给予同意接入或不同意接入的明确答复。A对B错

多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的身份证件

判断题客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。A对B错

问答题办理代理业务应对被代理单位的哪些资料进行审核?

判断题办理代收代付业务时,对于被代理单位传送的磁盘清单,银行人员可以修改被代理单位的数据.A对B错

问答题代理银行为预算单位开立预算单位零余额账户、特设专户时,须审核哪些资料?

多选题网点业务人员核实代理业务关系后,需携带以下哪些资料,与代理人一起至营业网点办理业务()A代理人与被代理人的关系证明文件B委托书C借记卡(存折/存单)D客户身份证

判断题当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。A对B错

多选题客户由他人代理办理业务时,营业机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的身份证件