金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）A、1B、2C、3D、4
金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
相关考题：
以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是()。 A.实施主体是金融机构从事窗口现金收付的业务人员B.适用于金融机构的窗口现金收付业务C.不适用于金融机构的后台现金集中整点业务D.是金融机构办理业务时依据客户的申请需求开展的活动
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
以下关于大额交易报告主体说确的是() A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行？（）A、交易发生日起的第二个工作日B、交易发生日起的次日C、交易发生日次日起的第二个工作日D、交易发生日当日
人民币大额支付交易的报告程序是（）。A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A、开户行B、发卡银行C、收单行D、办理业务的金融机构
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。A、开户行B、收单行C、提交报告的金融机构D、办理业务的金融机构
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。A、开立账户的金融机构或者发卡银行，B、收单行，C、办理业务的金融机构，D、境外银行的境内分支行。
单选题根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）A（1）（2）B（1）（3）C（2）（4）D（2）（3
多选题人民币大额支付交易的报告程序是（）。A大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
多选题根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D办理业务中发现异常现象
单选题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A开户行B发卡银行C收单行D办理业务的金融机构
单选题我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（）A《个人存款账户实名制规定》B《金融机构管理规定》C《大额现金支付登记备案规定》D《金融机构反洗钱规定》