单选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过()。A一百万元人民币B一百万美元C三百万元人民币D三百万美元

单选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过()。
A

一百万元人民币

B

一百万美元

C

三百万元人民币

D

三百万美元


参考解析

解析: 暂无解析

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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()。 A、100万人民币B、500万人民币C、100万美元D、500万美元

下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。 A、证券公司B、财务公司C、期货公司D、消费金融公司

金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作,下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是( )。A.货币经纪公司B.金融资产管理公司C.财务公司D.证券公司

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。A.符合条件的退休金账户B.符合条件的社会保障类账户C.符合条件的定期人寿保险合同D.符合条件的存款账户E.休眠账户

制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么?()A、严格遵循国际标准B、充分考虑金融安全C、充分考虑国内实际D、严格遵循国家法律

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()。A、投保人B、被保险人C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年D、销售员

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及()。A、投连险B、万能险C、受益人D、一年期以上健康险和意外险E、年金保险

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过()。A、一百万元人民币B、一百万美元C、三百万元人民币D、三百万美元

存量个人高净值客户需满足的条件是()。A、在中信银行开立活期存款账户(不含定期存款账户、理财账户)B、在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户C、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上D、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上

下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是:()A、信托公司B、财务公司C、证券登记结算机构D、汽车金融公司

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括()A、存款机构B、托管机构C、投资机构D、特定的保险机构及其分支机构

根据总部关于落实《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》相关工作的通知,尽职调查业务范围为:具有现金价值的保险合同或者年金合同。结合公司实际业务,主要涉及()。A、投连险、万能险B、分红险和传统寿险C、满期金D、年金险

在收集和报送税收居民账户信息时,中国人寿将严格遵守以下哪些保密原则()A、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定保险公司应对客户信息严格保密B、保险公司有义务向客户充分说明其需履行的信息收集和报送义务,不会在客户不知情的情况下收集账户信息C、相关部门将按规定对客户信息进行保密

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年14号公告)要求,()时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查。A、2B、3C、4D、5

根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供()。A、《变更银行结算账户申请书》B、《金融企业划型信息采集表》C、《非金融企业划型信息采集表》D、《税收居民身份声明文件》

对于首次在建设银行开户的客户,须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定,完成涉税信息尽职调查()

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,单位客户如尚未在中信银行开立客户号,且“机构类型”为“消极非金融机构”的,应填写的表格是()。A、个人税收居民身份声明文件B、机构税收居民身份声明文件C、控制人税收居民身份声明文件D、反洗钱客户身份识别信息

关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作,网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径,将存量对公客户提交的()扫描上传。A、《变更单位银行结算账户申请书》B、《CRS机构税收居民身份声明文件》C、《CRS控制人税收居民身份声明文件》

判断题对于首次在建设银行开户的客户,须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定,完成涉税信息尽职调查()A对B错

多选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是()。A政府机构、国际组织B金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构C事业单位、军队、武警部队D居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体

判断题客户在银行开有一般存款账户,但未进行涉税信息调查,现申请开立保证金一本通账户,系统内应先完成涉税信息尽职调查后再开户。A对B错

多选题关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作,网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径,将存量对公客户提交的()扫描上传。A《变更单位银行结算账户申请书》B《CRS机构税收居民身份声明文件》C《CRS控制人税收居民身份声明文件》

单选题金融机构应当于()前选择以下方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。A2018-12-31B2017-12-31C2018-1-31D2017-1-31

多选题存量个人高净值客户需满足的条件是()。A在中信银行开立活期存款账户(不含定期存款账户、理财账户)B在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户C截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上D截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上

多选题《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括()A存款机构B托管机构C投资机构D特定的保险机构及其分支机构

多选题制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么?()A严格遵循国际标准B充分考虑金融安全C充分考虑国内实际D严格遵循国家法律

多选题下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是:()A信托公司B财务公司C证券登记结算机构D汽车金融公司