单选题中国人民银行及其分支机构实施执法检查时,被检查人不需要履行的义务是()。A被检查人配合检查组工作B如实回答检查人员的询问C提供执法检查需要了解的情况、信息材料等D安排专人陪同执法检查

单选题
中国人民银行及其分支机构实施执法检查时,被检查人不需要履行的义务是()。
A

被检查人配合检查组工作

B

如实回答检查人员的询问

C

提供执法检查需要了解的情况、信息材料等

D

安排专人陪同执法检查


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

实施空头支票行政处罚的主体为() A.中国人民银行及其分支机构B. 建设银行及其分支机构C.北京农商银行及其分支机构D. 北京商业银行及其分支机构

《贷款通则》规定:()是实施《贷款通则》的监管机关。 A.银行业协会及其分支机构B.银监会及其分支机构C.中国人民银行及其分支机构D.国务院及各级政府

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。 A、检查对象B、检查内容C、时间安排D、检查人员

中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。A.2B.3C.4D.5

中国人民银行实施执法检查时,对可能灭失或者以后难以取得的证据,检查组应当经银行行长或者副行长批准后,向被检查人出具()。A、执法检查调阅资料清单B、执法检查工作底稿C、执法检查证据登记保存通知书D、执法检查通知书

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

支付机构未按规定履行反洗钱义务的,中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。A、2B、3C、4D、5

中国人民银行实施执法检查时,检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作(),并由检查人进行核对。A、执法检查调阅资料清单B、执法检查询问笔录C、执法检查工作底稿D、执法检查立项审批表

中国人民银行及其分支机构根据(),组织实施执法检查。A、执法检查计划B、监督管理中发现的问题C、举报信息D、上级行的要求以及其他履行职责的需要

中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根据有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作()。A、执法检查询问笔录B、执法检查工作底稿C、执法检查通知书D、执法检查事实认定书

中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。A、2B、3C、4D、5

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()A、1人B、2人C、3人

判断题中国人民银行或其分支机构实施现场检查时,检查人员少于2人或者未出示执法证的,金额机构有权拒绝。A对B错

单选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。A2B3C4D5

单选题中国人民银行实施执法检查时,检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作(),并由检查人进行核对。A执法检查调阅资料清单B执法检查询问笔录C执法检查工作底稿D执法检查立项审批表

单选题中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根据有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作()。A执法检查询问笔录B执法检查工作底稿C执法检查通知书D执法检查事实认定书

单选题中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于()人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认。A5B3C2D10

单选题中国人民银行实施执法检查时,对可能灭失或者以后难以取得的证据,检查组应当经银行行长或者副行长批准后,向被检查人出具()。A执法检查调阅资料清单B执法检查工作底稿C执法检查证据登记保存通知书D执法检查通知书

多选题中国人民银行及其分支机构根据(),组织实施执法检查。A执法检查计划B监督管理中发现的问题C举报信息D上级行的要求以及其他履行职责的需要

判断题中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。(2018真题)A对B错

判断题中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。( )A对B错

问答题经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示什么?

单选题中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。A2B3C4D5

单选题中国人民银行及其分支机构出具《执法检查事实认定书》后,被检查人有异议的,应当在()个工作日内提出陈述和申辩意见。A3B5C7D10

单选题中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的,应当填写(),并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。A执法检查调阅资料清单B执法检查工作底稿C执法检查立项审批表D执法检查通知书