单选题在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A客户要求变更住所地址、联系方式B客户要求变更注册资本C客户要求变更经营范围D客户要求变更法定代表人或者负责人

单选题
在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。
A

客户要求变更住所地址、联系方式

B

客户要求变更注册资本

C

客户要求变更经营范围

D

客户要求变更法定代表人或者负责人


参考解析

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反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()() A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

请至少说出四类金融机构需要重新识别客户身份的情况?

在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法定的有效身份证件,确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时,应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下,金融机构可以为客户开立匿名账户D.金融机构在进行客户身份识别时,认为有必要的情况下,还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状,不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对

在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?A.客户要求变更国籍B.客户要求变更经营范围C.客户要求变更住所D.客户要求变更银行卡卡号

金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常的C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、客户要求变更支取方式

出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。

在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A、客户要求变更住所地址、联系方式B、客户要求变更注册资本C、客户要求变更经营范围D、客户要求变更法定代表人或者负责人

单选题在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A客户要求变更住所地址、联系方式B客户要求变更注册资本C客户要求变更经营范围D客户要求变更法定代表人或者负责人

问答题金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

问答题在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

问答题出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A反洗钱B客户身份识别C客户身份重新识别D客户风险等级划分

判断题在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。A对B错