多选题反洗钱内部审计包括（）环节。A检查发现问题B通报问题C跟踪整改D责任认定

多选题
反洗钱内部审计包括（）环节。
A

检查发现问题

B

通报问题

C

跟踪整改

D

责任认定

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反洗钱内部控制制度包括的主要内容。() A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度
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保险公司、保险资产管理公司应当每()开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。 A.三年B.一年C.两年D.五年
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金融机构的反洗钱内部审计可由()部门完成
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()
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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况
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保险公司应当()开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。A.每半年B.每月C.每季度D.每年
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反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。 A. 客户身份识别措施B. 客户身份资料和交易记录保存措施C. 可疑交易标准和分析报告程序D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
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反洗钱内部审计包括哪些环节?A.检查发现问题B.通报问题C.跟踪整改D.责任认定
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金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()
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遵循性审计是（）的基本内容之一，是内部审计不可缺少的环节。A、合同审计B、内部控制审计C、财经法纪审计D、合规性审计
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反洗钱内部审计包括哪些环节？A、检查发现问题B、通报问题C、跟踪整改D、责任认定
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信息系统审计的重点环节不包括（）A、代码传输转移环节B、内部控制环节C、数据传输转移环节D、数据环节
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反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。A、2B、1C、3D、4
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反洗钱内部审计包括（）环节。A、检查发现问题B、通报问题C、跟踪整改D、责任认定
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
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反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
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内部审计部门应定期对反洗钱内部控制的（）进行审计，并督促审计发现问题的整改。A、健全性B、及时性C、有效性D、突发性
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多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
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单选题反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。A2B1C3D4
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