多选题义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）A外国政要B国际组织的高级管理人员C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
多选题
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）
A
外国政要
B
国际组织的高级管理人员
C
外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人
D
非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过风险管理能力的,()与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当()交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。 A.可以、维持B.不得、终止C.向上级请示、维持D.不得、酌情
下列哪些表述是错误的()。 A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A、客户B、自然人C、法人D、业务关系
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施() A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权C.进一步深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系() 此题为判断题(对，错)。
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户() 此题为判断题(对，错)。
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是( )。A．金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施B．客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、业务关系建立环节B、业务关系存续环节C、业务关系终止环节D、业务管理办法或操作规程
下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
多选题义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）A外国政要B国际组织的高级管理人员C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
单选题根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别D在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施