多选题金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）A为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
多选题
金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）
A
为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B
金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C
金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D
反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
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以下说法正确的是：()A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
以下说确的是() A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式
下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D.组织协调全国的反洗钱工作E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
关于反洗钱，以下说法正确的是（）A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
以下说法错误的是：（）A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
多选题关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）A为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
多选题关于反洗钱宣传说法正确的是（）A反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B宣传方式可灵活多样C对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。D对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A对B错