问答题《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁布?生效日期如何规定?
问答题
《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁布?生效日期如何规定?
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我国应构建怎样的反洗钱法律体系?() A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A.立法机关制定的专门反洗钱法律B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规C.由相关协会出台的相关规定和办法D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()A、1997年新颁布的《中国银行法》B、2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》C、2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》D、2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A、立法机关制定的专门反洗钱法律B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规C、由相关协会出台的相关规定和办法D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
单选题极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()A1997年新颁布的《中国银行法》B2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》C2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》D2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》
单选题下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()A颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1日B颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日C颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日D颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年3月1日
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