反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置
非法集资洗钱案件包括() A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案
洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件() 此题为判断题(对，错)。
涉嫌安全生产犯罪案件主要包括()案件? A重大责任事故案件;B强令违章冒险作业案件;C重大劳动安全事故案件;D消防责任事故、失火案件;E不报、谎报安全事故案件;
中级人民法院管辖的第一审民事案件包括()。A、重大涉外案件B、认为应当由本院审理的案件C、在本辖区有重大影响的案件D、在全国有重大影响的案件E、最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件
邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。A正确B错误
下列属于地（市）级以上公安机关负责管辖的案件是（）。A、重大经济犯罪案件B、重大涉外案件C、重大杀人案件D、重大集团案件
重大、复杂案件。或者重大违法行为给予较重处罚的案件，应当由谁做出处理决定？如何确定重大、复杂案件。或者重大违法行为给予较重处罚案件的范围？
海洋行政处罚重大海洋违法案件（听证）主要包括哪些案件？
发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。
下列哪类案件不属于重大案件备案审查范畴。（）A、吊销证照的处罚案件B、责令停产停业的处罚案件C、2000元以上罚款的重大行政处罚案件D、涉及社会稳定的案件
报请省、自治区、直辖市人民检察院批准，可以延长2个月侦查羁押期限的案件包括（）。A、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件B、重大的犯罪集团案件C、流窜作案的重大复杂案件D、犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
重大洗钱案件中一类案件包括（）。A、有地区影响B、涉案金额折合人民币1000万以上C、涉案金额折合人民币2000万元以上D、出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。A、1万元B、3万元C、5万元D、10万元
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。A、3个B、5个C、9个D、10个
重大洗钱案件中二类案件包括（）。A、有全国影响B、中国人民银行总行督办的案件C、涉案金额折合人民币1000万元以上D、涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。A、3个B、5个C、9个D、10个
单选题重大洗钱案件中一类案件包括（）。A有地区影响B涉案金额折合人民币1000万以上C涉案金额折合人民币2000万元以上D出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
填空题发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。
单选题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。A1万元B3万元C5万元D10万元
单选题最高人民法院管辖的第一审刑事案件是（）A全国性重大复杂案件B省级重大复杂案件C市级重大复杂案件D区级重大复杂案件
单选题由中级人民法院管辖第一审民事案件的种类包括________。①重大涉外案件②在本辖区有重大影响的案件③最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件①在全国有重大影响的案件A①②③④B②③④C①③④D①②③
判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A对B错