多选题企业监管户（）作为转出方发起的所有账户变动类交易，如果账户单笔交易金额超过单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的需在监管账户的开户行落地处理。A贷款结算户B专项资金监管户C三方存管户D出口收汇待核查户
多选题
企业监管户（）作为转出方发起的所有账户变动类交易，如果账户单笔交易金额超过单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的需在监管账户的开户行落地处理。
A
贷款结算户
B
专项资金监管户
C
三方存管户
D
出口收汇待核查户
参考解析
解析：
暂无解析
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以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
下列关于邮政储蓄转账业务的说法，正确的有（）。A办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户B办理转账业务时，转出账户必须凭密码办理C当转出账户处于挂失（含凭证、密码任一挂失）、止付（不含限额止付）、冻结（不含部分冻结）、销户或长期不动户状态时，不能办理转账D行内转账单笔转出金额超过1万元（含）时，需要办理大额转账申请
下列关于客户通过“商易通”设备办理转帐业务的说法正确的是（）。A、普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户单笔最高转出限额为20万元（含）B、高端“华商联盟”账户单笔最高转出限额为50万元（含）C、每日每户累计最高转出限额为100万元（含）。D、客户可以根据实际需要，在限额范围内自行设置单笔转出限额
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A、普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B、通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C、通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D、通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
企业网银注册账户设置成交易限额账户后，在网银上发起转账交易，若交易金额超过“单笔控制限额”（含）或支出后账户余额低于“账户余额下限”（不含），交易将被强制落地到账户开户行时，由开户行（）进行审核处理。 A、负责人B、运营主管C、客户经理D、经办柜员
下列关于转账限额维护业务正确的是（）A、Ⅰ类户自助设备有卡转账限额每日转账累计限额不能高于5万元（含）B、Ⅱ类户向非绑定账户转入资金及存现日累计额不高于1万元（含）C、Ⅲ类户向非绑定账户资金转出及取现日累计金额不超过2000元（含）D、Ⅲ类户向非绑定账户资金转出及取现日累计金额不超过2万元（含）
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
电话转账交易必须通过绑定账户进行，转账交易实行限额管理，个人银行卡的卡卡转账交易单笔金额不得超过（），绑定账户当日累计转出交易限额为（）。A、1万，1万B、2万，2万C、5万，5万D、10万，10万
多选题以下关于ATM自助转账单笔交易限额的说法正确的是（）。A个人卡之间的转账，只控制日累计交易金额，不作单笔交易金额控制。B单位卡向个人卡进行自助转账交易时既控制日累计交易金额，又控制单笔交易金额。C单位卡不得作为自助转账交易的转入方。D单位卡不得作为自助转账交易的转出方。
单选题企业网银注册账户设置成交易限额账户后，在网银上发起转账交易，若交易金额超过“单笔控制限额”（含）或支出后账户余额低于“账户余额下限”（不含），交易将被强制落地到账户开户行时，由开户行（）进行审核处理。A负责人B运营主管C客户经理D经办柜员
多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
单选题电话转账交易必须通过绑定账户进行，转账交易实行限额管理，个人银行卡的卡卡转账交易单笔金额不得超过（），绑定账户当日累计转出交易限额为（）。A1万，1万B2万，2万C5万，5万D10万，10万
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
多选题下列关于转账限额维护业务正确的是（）AⅠ类户自助设备有卡转账限额每日转账累计限额不能高于5万元（含）BⅡ类户向非绑定账户转入资金及存现日累计额不高于1万元（含）CⅢ类户向非绑定账户资金转出及取现日累计金额不超过2000元（含）DⅢ类户向非绑定账户资金转出及取现日累计金额不超过2万元（含）
单选题ATM自助转账，单位卡账户转出到个人卡账户单笔交易金额不得超过（）人民币。A20万元B5万元C10万元D无限额