问答题银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

问答题
银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

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银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。 A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报

根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况B.涉案人员及情况C.已经或可能造成的损失D.公安司法机关的强制措施

案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。A.36B.48C.72D.24

银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容?

下列对案件统计归类和处置表述不正确的是()A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D、成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。

银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持及时、真实的原则。

案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。

银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送。

银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。

根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()。A、迟报B、错报C、漏报D、瞒报

根据银监会《银行业金融机构案件处置三项制度》,案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。A、24小时B、12小时C、72小时D、18小时

案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。A、36B、48C、72D、24

问答题银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

多选题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()。A迟报B错报C漏报D瞒报

判断题案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。A对B错

判断题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。A对B错

判断题银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。A对B错

判断题案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。A对B错

单选题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。A案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除C如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

问答题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容?

单选题根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。A涉案人员及情况B公安司法机关的强制措施C已经或可能造成的损失D事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

判断题银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。A对B错

单选题案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。A36B48C72D24

填空题银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()、()原则。