单选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
单选题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）
A
每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次
B
每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次
C
每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次
D
每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
参考解析
解析：
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
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点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B、轮休不休经常替他人上班的C、民主评议较差的D、异常请假或请假逾期不归的E、工作异常，越权办理业务的
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）A、参加邪教、非法宗教组织活动的B、有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的C、经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D、家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的E、因私出国逾期不归的
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
单选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
单选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A重要空白凭证按号码顺序出售B开立虚假单位、个人结算账户C内部账户之间无附件大额款项的转入转出D内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
多选题点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B轮休不休经常替他人上班的C民主评议较差的D异常请假或请假逾期不归的E工作异常，越权办理业务的
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D高息揽存或高息营销理财产品的E充当资金或票据中介的
单选题广东农信社网点负责人的主要职责中，以下哪一项具体做法体现网点服务管理职责？（）A对网点人员、费用、设施设备的调配和管理B组织实施文明标准服务，传导落实网点服务文化，提供规范一致的客户服务体验C组织实施营业现场管理，监督各岗位各负其责，保障网点正常营业D监督执行各项风险防范措施，实施关键风险点控制
单选题广东农信社网点负责人的主要职责中，以下哪一项具体做法体现网点风险管理职责？（）A组织实施文明标准服务，传导落实网点服务文化B管理网点客户资源，分配、监督、执行营销计划，策划组织营销活动C组织制定网点硬性排班计划，合理安排营业窗口和岗位人员D监督执行各项风险防范措施，实施关键风险点控制，做好员工思想行为排查