多选题对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）A情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款B情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款E情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
多选题
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
A
情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B
情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C
致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D
致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E
情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。 A.责令限期改正B.处二十万元以上五十万元以下的罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受()。 A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以：A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
金融机构的行为致使洗钱后果发生可能受到的处罚包含() A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证() 此题为判断题(对，错)。
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()。 A、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款B、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款C、建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证D、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 A.处五十万元以上一百万元以下罚款，处五万元以上二十万元以下B.处五十万元以上二百万元以下罚款，处五万元以上三十万元以下C.处五十万元以上五百万元以下罚款，处五万元以上五十万元以下
对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构,人民银行可以() A、责令限期改正B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处五万元以上五十万元以下的罚款。() 此题为判断题(对，错)。
下列选项中说法正确的是（）。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C、处二十万元以上五十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C、处二十万元以上五十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、处二十万元以上五百万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D、情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A、责令限期改正B、处五十万元以上二百万元以下罚款C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，将处以以下哪项处罚？（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、处五万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款D、处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A、处五十万元以上五百万元以下罚款B、处五十万元以上二百万元以下罚款C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
多选题金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款所列各项违法行为，致使洗钱后果发生的，应依法追究法律责任。下列关于法律责任的说法正确的是（）。A对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，或对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款B对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款C情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证D对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
单选题对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A责令限期改正B处五十万元以上二百万元以下罚款C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
单选题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。A处二十万元以上二百万元以下罚款。B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。C处二十万元以上五十万元以下罚款。D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
单选题下列选项中说法正确的。A金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。B金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。