根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。() 此题为判断题(对，错)。
如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。
新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款
各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A、大额支付系统、上门核实B、大额支付系统、电话核实C、上门核实、电话核实D、电话核实、信件核实
当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A、经办人B、常来办业务的主管C、单位总经理D、单位出资人E、登记的联系人
对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。
后台录入岗岗位职责中包括（）A、负责开户电话核实B、大额资金转账的电话核实C、保管业务受理专用章D、保管客户各类业务回单
“开户前十笔”是指账户开立后在所有渠道办理的前十笔金额大于（）人民币的付款业务均会生成核实任务。A、1元B、10元C、50元D、1万元
兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）A、单位核实联系人员姓名、联系电话B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息C、核实日期D、兴业银行核实人员
大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A、“开户前十笔”B、“大额付款业务”C、“大额收款业务”
一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。A、1B、2
代理行受理的对公转账通兑业务超过（）（含）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。A、200万元B、300万元C、500万元D、600万元
单选题开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A大额支付系统、上门核实B大额支付系统、电话核实C上门核实、电话核实D电话核实、信件核实
多选题大额、新开户前10笔，系统设立核实登记簿，自动登记，核实可由95559客服进行，增加形式包括（）A电话核实B手机短信C客户当面核实等形式
多选题下列关于电汇业务表达正确的有（）。A选择“9981金融业务预判处理”交易时，对于收付款人均为我行客户的汇兑业务，借贷标志选择“2-双方”B预判通过后，受理柜员在电汇凭证的第二联上加盖“业务公章”（对公）C对于符合大额标准的业务，审核柜员及时与客户进行电话核实，并将核实结果及联系电话、联系人等信息记录在该笔业务的批注中。D任务提交后，受理柜员需在客户回单联上加盖“转讫章”，退客户作为受理业务的依据。
多选题单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”
填空题各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
单选题“开户前十笔”是指账户开立后在所有渠道办理的前十笔金额大于（）人民币的付款业务均会生成核实任务。A1元B10元C50元D1万元
判断题对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。A对B错
判断题新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。A对B错
判断题对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。A对B错
判断题大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。A对B错
多选题后台录入岗岗位职责中包括（）A负责开户电话核实B大额资金转账的电话核实C保管业务受理专用章D保管客户各类业务回单
单选题单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务，必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心（分中心）采用（）方式统一进行核实。A手机短信B电话核实C手机短信和校验码D手机短信和电话核实