多选题应解汇款业务风险控制措施()。A审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件B按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对C退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对D使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认
多选题
应解汇款业务风险控制措施()。
A
审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件
B
按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C
退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对
D
使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认
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解析:
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按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理,需完整地登记相关汇款交易信息,对所登记的汇款人信息,金融机构应通过核对或都查看已留存的()等合理途径进行核实,确保信息的准确性。A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件B、情况说明C、单位说明D、交易凭证
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经办员接到系统内汇兑客户的申请退汇申请函、原汇款回单后,对原汇款人是单位的,应审查申请函上加盖的客户印章是否正确;对原汇款人为个人的,应验证客户的身份证件并留存客户的身份证件复印件。审查无误后,经办员作()处理。A、往账撤销B、抹账C、退汇D、退汇申请
Z在个人汇款退汇(现金解付)交易中,下面描述正确的是:()A、柜员应核对来人有效身份证件:按规定审核证件是否真实、有效且与来人核对,联网核查并打印查询结果B、将来人的有效身份证件复印留存C、若为代理取现的,按规定将代理人信息摘录在拟填写的《现金付出传票》背面。D、若为委托代理办理实时跨行汇款退汇的,还需通过“3330”等交易查询原汇款的渠道是否为柜台
柜员收到申请人提交的资料,抽出专夹保管的应解汇款卡片。重点审核()。A、收款人身份证件的姓名是否与应解汇款卡片中收款人的姓名一致B、对属于大额现金的取款,须按规定权限进行审批C、应解汇款卡片上注明不得转汇,可以办理转汇D、转账支付的,收款人填制的记账凭证与进账单的要素是否一致
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