问答题《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?

问答题
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?

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金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚( ) 此题为判断题(对,错)。

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为,应依法给予行政处分?

《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?

对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。 A.第三十条、第三十一条B.第三十一条、第三十二条C.第三十三条、第三十四条D.第三十一条、第三十三条

根据《中国共产党纪律处分条例》第三十二条的规定,党员犯罪,被单处____的,依照前款规定处理。

对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

《物业管理条例》( )规定: “物业管理企业应当按照物业服务合同的约定,提供相应的服务。”A.第三十二条B.第三十四条C.第三十六条D.第三十八条

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县(市)支行以上机构

《供电营业规则》第三十二条规定:销户必须停止()的使用,用户已向供电企业结清()。

用户办理销户,《供电营业规则》第三十二条有哪些规定?

《中国工会章程》第三十二条对各级工会干部提出哪些要求?

新党章第五章第三十二条规定,教育党员和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。()

《反洗钱法》第三十二条规定规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款,以下哪种行为不属于此规定()。A、违反保密规定,泄露有关信息的B、故意提供虚假材料的C、拒绝、阻碍反洗钱检查的D、未指定专人联络现场检查事项的

《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A、银监会B、中国人民银行C、国务院D、国家外汇管理局

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;并区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施?

适用《规则》第十七条规定的“在航施工的工程船”应具备的条件是()A、按章显示第三十二条的规定号灯B、按章显示第三十二条规定的号型C、A或B是D、A、B均不对

单选题金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A银监会B中国人民银行C国务院D国家外汇管理局

单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A省一级以上分支机构B地市中心支行以上分支机构C区一级支行以上机构D县(市)支行以上机构

单选题对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()、假名账户的银行,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。A对公账户B个人账户C匿名账户D实名账户

问答题对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

问答题《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

多选题根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()A拒绝反洗钱调查的B阻碍反洗钱调查的C拒绝提供调查资料的D故意提供虚假材料的E故意提供虚假说明的

单选题适用《规则》第十七条规定的“在航施工的工程船”应具备的条件是()A按章显示第三十二条的规定号灯B按章显示第三十二条规定的号型CA或B是DA、B均不对

问答题对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?