多选题棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件.对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。A实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或者经营状况
多选题
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件.对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
A
实际控制客户的自然人和交另的实际受益人
B
资金来源
C
资金用途
D
经济状况或者经营状况
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解析:
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息。A、资金来源B、资金构成C、经济状况或者经营状况D、资金用途
金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况或者经营状况D、个人情况
单选题为客户申请交易编码时,期货公司应当()A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D以上说法都不对。
多选题某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施()A应当经高级管理层的批准B应当报告中国人民银行C棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
多选题核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或者经营状况
填空题对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当了解其资金来源、资金用途、()、()等情况,加强对金融交易活动的监测分析。