判断题某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。A对B错

判断题
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
A

B


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相关考题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()提交大额交易报告。

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

报送大额交易报告应符合以下要求:()。 A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。

对同时符合两项以上大额交易标准的交易,分行应当合并提交大额交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()。 A、只提交一个大额交易报告B、分别提交大额交易报告C、不提交大额交易报告D、提交可疑交易报告

某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。 A、只需要提交大额交易报告B、只需要提交可疑交易报告C、按保单金额较大的情况提交D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。()此题为判断题(对,错)。

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。此题为判断题(对,错)。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告

交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当()A、合并报一份报告B、分别提交两份大额交易报告C、请示人行

某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()A、分别提交大额交易和可疑交易报告B、只提交大额交易报告C、只提交可疑交易报告D、两个报告均不需要提交

对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()

判断题对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。A对B错

单选题对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()A分别提交大额交易和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D两个报告均不需要提交

单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A(1)(3)B(2)(4)C(1)D(3)

判断题某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。A对B错

判断题同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()A对B错

单选题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B可以分别提交大额交易报告C应当分别提交大额交易报告D只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

问答题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?