重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。 A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告C.可疑交易类型判断D.上报当地人民银行分支机构
风险诊断报告应于每季度分级结果发布后()日内完成。 A、5B、10C、30D、60
药物不良反应监测报告实行A．医师或临床药师报告制度B．临床药学室收集报告制度C．逐级定期报告制度D．通过互联网直接上报制度E．直接上报、逐级反馈制度
艾滋病的法定传染病报告时间，在城镇应于发现后A、2小时内上报B、4小时内上报C、6小时内上报D、8小时内上报E、12小时内上报
药物不良反应监测报告实行（）。A医师或临床药师报告制度B临床药学室收集报告制度C逐级定期报告制度D通过互联网直接上报制度E直接上报、逐级反馈制度
金融市场条线人员应做好上级部门开展的各项调研工作、日常资金业务数据上报，银监会、人民银行要求上报的其他数据以及（）有关资金业务经营分析报告。A、每周B、每月C、每季度D、每年
各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A、3；B、5；C、7；D、次日
销售活动分析报告常常要以定期或不定期的报告资料上报。
投资《投资运营管理报告》和《项目实施进展情况报告》应于每季度结束后（）日内上报公司投资部。A、5日B、3日C、7日
特别重大故障和重大故障发生后，要按照要求在规定期限内上报并做出简要书面报告；故障处理完毕后，要在规定期限内提交包括故障现象、原因、处理过程、经验教训、整改措施等内容的书面故障报告，按规定逐级上报。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确
分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。A、5B、10C、15D、20
各市分行应逐月上报全行风险分析报告，逐季上报《中国农业银行风险事件报告统计表》。
反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A、3日B、5日C、10日D、15日
单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D以上答案均不正确
单选题人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A10个工作日B5个工作日C8个工作日D15个工作日
单选题伤害监测报告卡报告流程不包括（）A调查对象确定B报告卡填写C报告卡收集D数据录入和上报E资料的分析
单选题分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。A5B10C15D20
单选题反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A3日B5日C10日D15日
单选题金融市场条线人员应做好上级部门开展的各项调研工作、日常资金业务数据上报，银监会、人民银行要求上报的其他数据以及（）有关资金业务经营分析报告。A每周B每月C每季度D每年
单选题各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A3；B5；C7；D次日
单选题根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），农业银行合规风险评估报告的频率要求为（）A按月报告B按季度报告C按半年报告D按年度报告
多选题非结构化信息包括（）A统计分析报告B统计报表报告C经济金融相关分析D监管对象上报的文字报告E有关风险统计模型
单选题涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A华夏银行B反洗钱监督机构C银监局D人民银行
单选题艾滋病的法定传染病报告时间，在城镇应于发现后（）A4小时内上报B8小时内上报C12小时内上报D24小时内上报E48小时内上报
单选题以下有关“ADR报告程序”的叙述中，不正确的是（）。A实行逐级定期报告制度B国家中心将有关报告上报WHO药物监测合作中心C严重或罕见的ADR须随时报告，必要时可以越级报告D对严重罕见或新的ADR病例，报告最迟不超过7个工作日E美国FDA要求，制药企业在获悉ADR15日之内将收集到的病例上报