单选题反洗钱定期报告应于每季度后()内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A3日B5日C10日D15日

单选题
反洗钱定期报告应于每季度后()内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。
A

3日

B

5日

C

10日

D

15日


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重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。 A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告C.可疑交易类型判断D.上报当地人民银行分支机构

风险诊断报告应于每季度分级结果发布后()日内完成。 A、5B、10C、30D、60

药物不良反应监测报告实行A.医师或临床药师报告制度B.临床药学室收集报告制度C.逐级定期报告制度D.通过互联网直接上报制度E.直接上报、逐级反馈制度

艾滋病的法定传染病报告时间,在城镇应于发现后A、2小时内上报B、4小时内上报C、6小时内上报D、8小时内上报E、12小时内上报

药物不良反应监测报告实行()。A医师或临床药师报告制度B临床药学室收集报告制度C逐级定期报告制度D通过互联网直接上报制度E直接上报、逐级反馈制度

金融市场条线人员应做好上级部门开展的各项调研工作、日常资金业务数据上报,银监会、人民银行要求上报的其他数据以及()有关资金业务经营分析报告。A、每周B、每月C、每季度D、每年

各分行应于每季度或每年度结束后的()日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A、3;B、5;C、7;D、次日

销售活动分析报告常常要以定期或不定期的报告资料上报。

投资《投资运营管理报告》和《项目实施进展情况报告》应于每季度结束后()日内上报公司投资部。A、5日B、3日C、7日

特别重大故障和重大故障发生后,要按照要求在规定期限内上报并做出简要书面报告;故障处理完毕后,要在规定期限内提交包括故障现象、原因、处理过程、经验教训、整改措施等内容的书面故障报告,按规定逐级上报。

人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日

涉及犯罪线索的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地()上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行

目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为()A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确

分行按季度向上级行报送风险分析报告,一级分行信用卡中心应于每季度末()个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。A、5B、10C、15D、20

各市分行应逐月上报全行风险分析报告,逐季上报《中国农业银行风险事件报告统计表》。

反洗钱定期报告应于每季度后()内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A、3日B、5日C、10日D、15日

单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为()A修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D以上答案均不正确

单选题人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A10个工作日B5个工作日C8个工作日D15个工作日

单选题伤害监测报告卡报告流程不包括()A调查对象确定B报告卡填写C报告卡收集D数据录入和上报E资料的分析

单选题分行按季度向上级行报送风险分析报告,一级分行信用卡中心应于每季度末()个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。A5B10C15D20

单选题反洗钱定期报告应于每季度后()内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A3日B5日C10日D15日

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单选题根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),农业银行合规风险评估报告的频率要求为()A按月报告B按季度报告C按半年报告D按年度报告

多选题非结构化信息包括()A统计分析报告B统计报表报告C经济金融相关分析D监管对象上报的文字报告E有关风险统计模型

单选题涉及犯罪线索的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地()上报重点可疑交易报告。A华夏银行B反洗钱监督机构C银监局D人民银行

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