公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?() A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内
大额交易报告时限为大额交易发生后()个工作日内。 A、2B、3C、5D、7
小王某日在A银行交易人民币10万元,A银行应该在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。() 此题为判断题(对，错)。
大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10B、2C、5D、3
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10B.2C.5D.3
对符合大额交易标准的，在交易发生后（ ）个工作日内，基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。A.1B.2C.5D.10
检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10D.15
对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内
大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。A、5；10B、6；8C、10；10D、10；15
大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。A、1B、3C、5D、7
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告A、3B、5C、7D、10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。A、10B、5C、3D、8
大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。A、10B、5C、3D、8
单选题金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）A5个B10个C3个
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A1；3B3；5C5；10D10；15
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告A3B5C7D10
单选题监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A15B10C20D25
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A对B错
单选题大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。A5；10B6；8C10；10D10；15
单选题对发生的大额交易的上报时间为（）日。A大额交易发生后的2个工作日内B大额交易发生后的3个工作日内C大额交易发生后的5个工作日内D大额交易发生后的7个工作日内
单选题大额交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。A 5B 3C 2D 1
单选题不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。A3个、3个B4个、5个C5个、7个D次日、3个
单选题报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。A反洗钱局B办公厅C条法司D中国反洗钱监测分析中心