单选题()要及时了解本机构数据补录情况,认真完成数据补录情况的确认、核查和执行零报告制度。A综合报告员B用户管理员C网点报告员D系统管理员

单选题
()要及时了解本机构数据补录情况,认真完成数据补录情况的确认、核查和执行零报告制度。
A

综合报告员

B

用户管理员

C

网点报告员

D

系统管理员


参考解析

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相关考题:

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查

下列关于补录调账说法正确的有( )。A.补录调账时,所有手工网点发生的业务收入,均要通过指定的电子化局所在系统中正确录入B.调账录入只有在发生业务数据补录错时方能使用C.营业人员每日需补录的业务数据,在补录完成核对无误后方可点击确认,避免发生人为错误造成的调账操作D.补录录入只有在发生业务数据调账错时方能使用

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

外埠纳税人报验登记窗口中,在对报验信息进行注销报验时,以下说法正确的是()A、同时经营建安和货物的,两个表中都要补录相关数据B、不必补录任何数据C、对于经营货物信息的,要补录"销售数量、销售单价和销售金额"内容D、对于经营建安信息的,要补录"工程总金额"内容

补录空白发票作废后,在税控数据接收情况查询里开票日期为今天。

补录合同变更(变更签证)的顺序()A、【成本管理】→【合同执行】→【合同变更】→【更多操作】→【补录完工确认合同变更】B、【成本管理】→【合同变更】→【合同执行】→【更多操作】→【补录完工确认合同变更】C、【成本管理】→【更多操作】→【合同执行】→【合同变更】→【补录完工确认合同变更】D、【成本管理】→【更多操作】→【合同变更】→【合同执行】→【补录完工确认合同变更】

()补录,主要针对十一类状态检修设备进行相关试验数据进行补录。A、试验数据B、检修数据C、运行数据

下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息

在案件初审环节的查补情况录入中,以下说法正确的是()A、本环节的查补数据,从稽查报告的查补数据提取B、本环节的查补情况可以任意增加和删除数据C、本环节的查补情况只能增加税种鉴定过的数据D、本环节的查补数据,可以修改

反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”,主要需要补录()等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称

反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认

在系统未实现数据自动采集前,可通过()方式对相关信息进行补录。A、系统自动补录B、手工录入C、无法补录D、报故障

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构

反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。A、每天B、每三天C、每五天D、每周

大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A、交易行B、开客户行C、交易行或开客户行D、交易行和开客户行

企业网上银行跨行转账业务,在每日营业结束前,补录经办行须通过()交易查询补录处理情况,并及时完成人工补录处理。A、294FB、294KC、294ED、294D

数据中心应于交易发生的(),从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单,确保营业机构按时补录数据。A、当日B、次日C、第二日D、第三日

单选题数据中心应于交易发生的(),从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单,确保营业机构按时补录数据。A当日B次日C第二日D第三日

单选题在每日营业结束前,补录经办行须通过()交易查询补录处理情况,并及时完成人工补录处理。A21044B46027C21043D21221

单选题大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A交易行B开客户行C交易行或开客户行D交易行和开客户行

多选题下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息

单选题反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。A每天B每三天C每五天D每周

单选题()必须每天对本机构数据补录情况进行检查,全面了解本机构数据补录状况,督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作,防止漏报错报。A综合报告员B用户管理员C网点报告员D系统管理员

单选题()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A二级分行B本行反洗钱主管部门C清算中心D营业机构

判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A对B错

单选题反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D营业机构数据补录情况的确认