多选题客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。A客户未填写销户申请书B客户出现在“严重违法失信企业名单”中C客户提供的证明文件不在有效期内DCCS等级为禁止类的客户
多选题
客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。
A
客户未填写销户申请书
B
客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C
客户提供的证明文件不在有效期内
D
CCS等级为禁止类的客户
参考解析
解析:
暂无解析
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如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。 A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
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多选题如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。A客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B客户所提供的身份证明文件不在有效期内C客户为中风险客户D客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
多选题客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。A客户提供的身份证明文件不在有效期内B客户出现在“严重违法失信信息名单”中C违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定D客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件