多选题发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施?()A延迟资金结算B暂停银行卡交易C立刻向公安机关报案D收回受理终端(关闭网络支付接口)E处罚商户拓展人员

多选题
发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施?()
A

延迟资金结算

B

暂停银行卡交易

C

立刻向公安机关报案

D

收回受理终端(关闭网络支付接口)

E

处罚商户拓展人员


参考解析

解析: 暂无解析

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对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据,并视情形采取哪些风险处理措施?() A、警告B、关闭信用卡交易C、延迟资金清算D、冻结商户结算账户

特约商户和受理终端(网络支付接口)的编码应当具有唯一性。 ( )

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括(  )。A.延迟资金结算B.冻结其银行结算账户C.暂停银行卡交易D.收回受理终端(关闭网络支付接口)

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定,特约商户出现哪些情况,收单社(行)应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施?

收单业务是指()与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为。A、发卡机构B、收单机构C、中国银联D、人民银行

特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈

对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。A、强化交易监测B、设置交易限额C、延迟结算D、增加检查频率

以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是()。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查,不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任,由收单行承担

收单机构与特约商户终止银行卡受理协议时的处理不包括()。A、全额收回设备押金B、及时收回受理终端C、在商户管理系统进行商户撤销D、在商户管理系统进行商户账务清理

发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施()?A、延迟资金结算B、暂停银行卡交易C、立刻向公安机关报案D、处罚商户拓展人员E、收回受理终端(关闭网络支付接口)

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A、套现B、洗钱C、期诈D、移机

下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B、拒绝受理银行卡特约商户C、商户泄露信用卡账户或及交易信息D、商户发生疑似套现交易

不定项题2015年8月,针对甲公司风险等级较高,P银行有权采取的措施是( )。A设置交易限额B暂停银行卡交易C延迟结算D建立特约商户风险准备金

多选题发卡机构应为特约商户提供哪些服务()。A为特约商户提供业务机具,交易凭单B为特约商户提供培训及有关资料C解答特约商户在受理银联卡业务过程中的疑问D准确及时地办理交易资金结算

多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险,须立即关闭的

单选题下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B拒绝受理银行卡特约商户C商户泄露信用卡账户或及交易信息D商户发生疑似套现交易

单选题收单业务,是指交通银行与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供()服务的行为。A交易B刷卡C结算D交易资金结算

多选题以下关于特约商户结算账户有关说法正确的是()。A收单行为特约商户开立的结算账户须是商户法人单位账户或商户负责人本人账户B特约商户已在他行开立单位结算账户的,不得发展为我行特约商户C收单行主要为特约商户提供资金清算、账户查询、对账等服务,发现错账应及时处理D特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的,不得受理信用卡交易

问答题根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定,特约商户出现哪些情况,收单社(行)应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施?

不定项题针对甲公司发生疑似银行卡套现的风险事件,P银行采取的措施包括( )。A延迟资金结算B暂停银行卡交易C收回受理终端D涉嫌违法犯罪活动的及时向公安机关报案

单选题收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。A警告B控制商户结算账户C注销商户D关闭商户交易

多选题对交易异常、操作违规、有风险倾向等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。主要措施有以下几种()。A电话询问了解情况B现场调查了解C延迟对账时间(根据不同风险状况可延迟1至7天)D执行交单对账(商户凭客户签名的签购单与结算银行进行对账,并将其中的“银联留存联”交结算银行,由结算银行保管)E暂停受理银行卡业务F强行中止商户受理银行卡业务,解除有关协议

多选题对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

单选题收单机构与特约商户终止银行卡受理协议时的处理不包括()。A全额收回设备押金B及时收回受理终端C在商户管理系统进行商户撤销D在商户管理系统进行商户账务清理

多选题收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A套现B洗钱C期诈D移机