多选题严防发放贷款用于支持（）等进行高息借贷谋利。A民间借贷B小额贷款公司C担保公司D涉农企业
多选题
严防发放贷款用于支持（）等进行高息借贷谋利。
A
民间借贷
B
小额贷款公司
C
担保公司
D
涉农企业
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有下列( )行为的，给予有关人员记大过至开除处分。A、利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人的;B、自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;C、利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;D、组织、参与购物返利网等非法融资行为的。
经营单位对担保公司同意担保的业务，应按照一般保证贷款的要求进行调查和审查，重点关注（）并在调查报告中进行披露。A、担保公司经营及财务异常变化情况B、担保公司是否存在民间借贷等不规范经营行为C、担保公司代偿规模及潜在风险情况D、担保业务的反担保情况
下列对民间高息借贷识别方法中正确的是（）A、高度关注金融同业对企业授信的压缩退出所释放的信号；B、关注其银行存款账户的资金往来信息，对企业与私募基金、资金中介机构、地下钱庄、私人贷款公司、典当行、担保公司等机构的大额资金往来，或出现异常大额现金进账用于归还到期贷款或同户名转账等情形；C、与企业财务人员、负责融资人员、公司员工、企业法定代表人、公司股东等接触过程中，通过针对性提问方式，分析企业资金往来信息，了解其内外部集资（股）或民间融资信息；D、当地监管部门（如银监局、央行等）、地方政府（如工业办）、人民法院（如民间借贷诉讼案）等外围获取相关信息。借助互联网、报纸杂志、广播电视等公众媒体发布的资讯了解。
多选题经营单位对担保公司同意担保的业务，应按照一般保证贷款的要求进行调查和审查，重点关注（）并在调查报告中进行披露。A担保公司经营及财务异常变化情况B担保公司是否存在民间借贷等不规范经营行为C担保公司代偿规模及潜在风险情况D担保业务的反担保情况
判断题民间借贷越来越成为重要途径，主要方式有：民营银行、小额贷款、银企对接平台、第三方理财、民间借贷连锁、担保、私募基金、网络借贷、金融超市、民间资本管理公司、民间借贷登记中心、典当等。A对B错
多选题下列对民间高息借贷识别方法中正确的是（）A高度关注金融同业对企业授信的压缩退出所释放的信号；B关注其银行存款账户的资金往来信息，对企业与私募基金、资金中介机构、地下钱庄、私人贷款公司、典当行、担保公司等机构的大额资金往来，或出现异常大额现金进账用于归还到期贷款或同户名转账等情形；C与企业财务人员、负责融资人员、公司员工、企业法定代表人、公司股东等接触过程中，通过针对性提问方式，分析企业资金往来信息，了解其内外部集资（股）或民间融资信息；D当地监管部门（如银监局、央行等）、地方政府（如工业办）、人民法院（如民间借贷诉讼案）等外围获取相关信息。借助互联网、报纸杂志、广播电视等公众媒体发布的资讯了解。