多选题银行卡风险事件主要包括()A空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失B银行卡账户信息发生泄露C我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件D被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件E特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

多选题
银行卡风险事件主要包括()
A

空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失

B

银行卡账户信息发生泄露

C

我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件

D

被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件

E

特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为


参考解析

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相关考题:

指银行卡风险事件主要包括()。 A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露,包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

银行卡风险事件三类事件指()。 A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

银行卡风险事件二类事件指()。 A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

银行卡风险事件应急处臵措施有()类。 A.4B.6C.8D.10

银行卡风险事件主要包括()A、空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露C、我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件D、被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件E、特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件()

银行卡的风险类型包括()A、信用风险B、欺诈风险C、操作风险D、合规风险

银行卡风险事件应急处臵措施有()类。A、4B、6C、8D、10

受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的()事件A、一类B、二类C、三类D、四类

空白成品卡丢失()张,属于银行卡风险事件三类事件A、10~30B、10~40C、10张以下D、10~50

银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况()。A、因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制,情况紧急且分行无法及时处理的,在采取正式风险控制措施之前,二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制B、总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要,情况紧急的,在采取进一步追偿或风险控制措施之前,为避免持卡人转移存款,可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制C、由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因,导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件D、其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

银行的风险事件报告包括()。A、信用风险事件B、市场风险事件C、操作风险事件D、流动性风险事件

银行卡的主要欺诈风险形式不包括()A、遗失或被盗B、伪造和克隆C、密码遗失D、账户冒用

银行卡风险事件以()为主,各级管理部门要结合自身职责,对银行卡风险事件进行相关评估,不断完善预防、预警机制。A、规避B、预防C、计量D、评估

银行卡业务主要风险类型包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险

银行卡的内控风险主要包括___。A、持卡人的资信能力变化风险;B、持卡人的恶意透支风险;C、制度缺漏风险;D、制度执行风险;E、真实持卡人的欺诈风险

单选题受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的()事件A一类B二类C三类D四类

单选题银行卡风险事件应急处臵措施有()类。A4B6C8D10

判断题空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件()A对B错

多选题银行卡业务主要风险类型包括()A外部欺诈风险B中介机构交易风险C内部操作风险D持卡人信用风险E银行卡丢失风险

多选题银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。A特约商户风险B不法分子欺诈风险C竞争风险D外包风险

单选题银行卡风险事件以()为主,各级管理部门要结合自身职责,对银行卡风险事件进行相关评估,不断完善预防、预警机制。A规避B预防C计量D评估

多选题银行卡风险事件中的三类事件包括()A空白成品卡丢失10张以下B受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件E在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

多选题银行卡风险事件三类事件指()。A空白成品卡丢失10张以下B受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

多选题指银行卡风险事件主要包括()。A制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失。B银行卡账户信息发生泄露,包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。C不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。D被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。

不定项题针对甲公司发生疑似银行卡套现的风险事件,P银行采取的措施包括( )。A延迟资金结算B暂停银行卡交易C收回受理终端D涉嫌违法犯罪活动的及时向公安机关报案

单选题风险()流程主要包括准风险事件展现、风险事件确认处理等。A质检B监测C分析D评估

多选题某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机