判断题远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。A对B错

判断题
远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。
A

B


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相关考题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”,其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。此题为判断题(对,错)。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对,错)。

如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑外汇资金交易报告标准,则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对,错)。

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对,错)。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。

为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A、人民银行B、反洗钱局C、国家外汇管理局D、银监会

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

单选题()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A人民银行B反洗钱局C国家外汇管理局D银监会

填空题为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是()。A客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告B客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告C客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告D客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告

多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度

判断题《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。A对B错

判断题银行代客业务属于金融机构自营业务,不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。A对B错

判断题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。A对B错

判断题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。A对B错

填空题()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

判断题客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。A对B错

判断题客户不通过帐户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告。A对B错

判断题报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。A对B错

判断题商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。()A对B错

判断题对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A对B错