判断题远程柜面设备使用人需审核客户真实性,业务办理意愿以及所提供证件的真实性和有效性。A对B错

判断题
远程柜面设备使用人需审核客户真实性,业务办理意愿以及所提供证件的真实性和有效性。
A

B


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相关考题:

开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。() 此题为判断题(对,错)。

办理无卡销户业务时应审核哪些内容?() A、审核卡是否办理书面挂失B、审核卡是否为附属卡、是否关联附属卡C、审核身份证件的有效性和真实性D、是否持卡人办理销户业务

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括() A、审核身份证件的有效性B、做好客户面核C、核实开户意愿的真实性D、审核登记客户提供的身份基础信息E、核实客户签名等信息

先审后授由网点授权人员对()等进行审核授权。 A、客户身份的真实性B、业务资料的真实性C、经办人员业务处理与客户真实意愿的一致性进行审核D、审核无误后再提交给远程授权人员对凭证要素以及相关资料的文义性E、影像资料要素与经办人员录入交易信息的一致性F、所授权业务的合规性和完整性

办理结售汇业务时,应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的()进行审核,应逐笔留存客户身份证件复印件。A基础性B有效性C真实性D适用性

不属于网点副职(现场主管)审核事项的有()A、审核需授权票据业务的真实性、合规性和完整性B、审核、签批《远程授权申请书》C、对个人客户办理理财业务时进行的客户风险评估进行审核签字D、负责重要岗位人员的初审和报备工作

对需本人办理的业务,前端引导员应进行初审,审核客户身份证件的()和(),认真核对客户本人与身份证照片是否一致,发现非本人办理的,应立即终止其办理。A、真实性B、有效性C、有效期D、准确性

远程柜面设备使用人需审核客户真实性,业务办理意愿以及所提供证件的真实性和有效性。

个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。A、真实性B、有效性C、合法性D、可塑性

经办柜员对客户提交的有效身份证件的真实性和一致性进行审核。同时,针对异地客户办理相关业务时,要求()。A、不予办理B、他人代理一人办理、审核C、本人办理、双人审核D、本人办理、一人办理、审核

远程柜面业务办理过程中,对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求:()A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。A、应认真审核客户实名有效证件原件,以确认客户身份证件信息与本人一致B、应认真审核客户实名有效证件复印件,以确认客户身份证件信息与本人一致C、使用身份证办理业务的,必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性D、以上全部

严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

判断题单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。A对B错

判断题客户在建设银行办理即期结售汇业务,建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料,直接为客户办理结售汇业务A对B错

单选题个人客户在我-行办理开户业务时,我-行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。()A真实性B有效性C以上皆对D以上皆错

多选题单位客户办理基金业务时,柜员需审核其提供资料的()。A完整性B规范性C真实性D有效性

多选题强化柜员合规操作,提高业务真实性管控水平,严把开销户业务真实性,做到:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性B坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性C做好手机号的规范采集D对公客户销户时,确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户

多选题严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督

判断题营业网点是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完成业务办理,对业务办理场景的真实性、有效性负责。A对B错

单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)规定,银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A了解你的业务B了解你的客户业务单据C了解你的客户业务D了解你的客户

判断题采用“前+后台审核模式”的自助发卡业务中前台审核人员在业务审核中,对客户本人身份审核和客户开户意愿的真实性审核负主要责任,同时需审核客户信息的完整性和有效性;服务中心后台审核人员对前台提交的客户信息的完整性和有效性负主要责任。A对B错

多选题个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。A真实性B有效性C合法性D可塑性

单选题以下说法表达有误的是()A受理开户业务时,受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B受理开户业务时,要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性,对于已提供证件不能确认客户真实身份的,应要求出示辅助证件。C受理开户业务时,对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的,网点应尊重客户,不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D受理开户业务时,分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实,确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。

判断题远程柜面设备使用人需审核客户真实性,业务办理意愿以及所提供证件的真实性和有效性。A对B错

判断题通过远程柜面办理业务时,应仔细对比客户的证件,严禁代办。A对B错

判断题远程柜面业务办理过程中,对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A对B错