多选题换卡的稽核要点有()。A作废凭证是否收回B是否本人办理C有无客户签字D5万元(含)以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

多选题
换卡的稽核要点有()。
A

作废凭证是否收回

B

是否本人办理

C

有无客户签字

D

5万元(含)以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件


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换卡的适用范围有哪些?

因客户换卡、销户或撤销卡,柜员应当场剪卡处理或在磁条、芯片上打洞作废并复印,废卡交还客户,复印件上缴会计稽核。A对B错

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简述内部稽核过程中﹐稽核小组的职责有哪些。

因客户换卡、销户或撤销卡,柜员应当场剪卡处理或在磁条、芯片上打洞作废并复印,废卡交还客户,复印件上缴会计稽核。

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换卡的稽核要点有()。A、作废凭证是否收回B、是否本人办理C、有无客户签字D、5万元(含)以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

止付交易的稽核要点有()。A、有无审核人签字B、原内部差错交易单据是否存在C、可以按用户要求办理D、业务章戳是否加盖齐全

下列关于借记卡换卡基本规定的表述,正确的有()。A、须持卡人本人在发卡网点办理。B、换卡支持异号换卡和同号换卡。C、复合电子现金卡不可同号换卡。D、标准IC借记卡只能换标准IC借记卡,借电卡只能换借电卡。

多选题止付交易的稽核要点有()。A有无审核人签字B原内部差错交易单据是否存在C可以按用户要求办理D业务章戳是否加盖齐全

多选题系统根据稽核规则自动在勾对完成的核心交易流水中筛选出()等需要重点稽核的交易流水信息,并按预先设置的稽核任务分配方案分配给稽核人员,由稽核人员按照审核要点,稽核要求进行人工稽核。A重点交易B重点账户C重点机构D特殊业务

多选题可视柜台“一卡通换卡”可支持办理的有()。A防伪换卡B到期换卡C升降级换卡D平级换卡

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多选题L零星更换指定卡种使用的交易有()。A3847贵宾卡预换B3840有卡换卡C3842无卡换卡D3843异地换卡

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单选题关于换卡变更卡号,以下说法不正确的是()A8位卡、BIN号为955550、622580的一卡通和BIN号为622588且换卡次数为9次的一卡通在申请换卡时,无论换卡类型为何种,均必须更换卡号B换卡类型为损坏换卡、到期平级换卡时,支持换卡不换号C换卡类型为防伪换卡时,支持换卡不换号D换卡类型为升级、降级换卡时,必须更换卡号

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