单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。A保密性原则B时效性原则C安全性原则D密切配合原则

单选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。
A

保密性原则

B

时效性原则

C

安全性原则

D

密切配合原则


参考解析

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风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

根据《山东省金融机构反洗钱工作自律评估办法》,金融机构反洗钱工作应坚持什么原则?() A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.公允原则

反洗钱调查的基本原则不包括()A、合法原则B、合理原则C、公开原则D、效率原则

根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法(2018年版)》,营业主管派驻管理应遵循以下工作原则()。A、集中管理原则B、独立履职原则C、制约与协同原则D、尽职免责原则

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则

《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,协查工作遵循()原则。A、真实B、合法C、相关D、安全

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。A、查时使用B、专人专用C、查完清空D、查完保存

银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。A、保密B、公开C、守密D、公正

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查

总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循()原则。A、以“了解你的客户”为基本原则B、审慎性原则C、持续性原则D、信息保密原则

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。A、科技部门B、业务部门C、风险合规部门D、总行

《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定,邮政储蓄银行对账工作遵循的原则()A、内部制衡原则B、及时性原则C、连续性原则D、全面性原则

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