单选题办理单位境内汇出汇款是,可根据个人转账汇款凭证中(),判断是否属于境内划转、是否需要通过同业转汇。A收款人名称B收款人地址C收款银行名称D收款银行地址
单选题
办理单位境内汇出汇款是,可根据个人转账汇款凭证中(),判断是否属于境内划转、是否需要通过同业转汇。
A
收款人名称
B
收款人地址
C
收款银行名称
D
收款银行地址
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解析:
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办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致 A、收款人实际所在国家(地区)B、收款人银行常驻国家(地区)C、收款人常驻国家(地区)D、收款人银行所在国家(地区)
重点审查汇款人所提供()是否与其提供的收款人地址一致,若不一致,应进一步了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家(地区)名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名(名称)D、汇款用途
柜面转账需要与客户核实()A、是否认识收款人,为何转账给对方。B、收款人身份是否与汇款用途相匹配。C、核实汇款金额是否与汇款用途相当。D、核实收款行方开户地址是否与汇款人叙述的收款人籍贯、工作地是否相符。
“汇款直通车”业务是指汇款人以现金或转账方式将本外币款项汇给境内指定收款人(个人和对公账户)的一项个人中间业务。汇款人向工商银行提供收款人户名、账号(卡号)办理汇款,根据收款人账号(卡号)是否开立在工商银行,可分为()。A、系统内同城汇款B、系统内异地汇款C、跨行同城汇款D、跨行异地汇款
对银行退汇、转汇处理的检查方法包括()A、检查汇出行办理退汇是否符合规定,手续是否完备B、检查汇出行办理退汇是否有原信汇、电汇回单C、检查汇入行对收款人拒绝接受的汇款,是否立即办理退汇D、检查转汇的款项是否违反规定更改了用途和收款人名称
审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整,双方的责任义务是否明确,具体事项包括()。A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码(如有)及地址D、如果客户自己指定汇款路线的,还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码(如有)及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
办理跨境汇出汇款,要按照行内要求开展尽职调查,()等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名(名称)、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名(名称)、地址及汇款人账号、汇款人(个人)出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名(名称)、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
汇兑业务以下表述正确的是()A、汇兑转汇的,转汇的收款人必须是原收款人B、汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇C、转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇D、汇兑凭证上委托日期为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日
下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是()A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号B、应清楚填写收款人姓名C、如汇款人无法提供收款人账号,可不提供D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称,而不知确切地址,款项也能确保汇往指定银行
多选题审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整,双方的责任义务是否明确,具体事项包括()。A电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额B汇款人名称及地址、汇款人身份代码C收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码(如有)及地址D如果客户自己指定汇款路线的,还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码(如有)及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
单选题汇入汇款业务系指()委托境外银行(汇出行)将款项汇入境内银行(汇入行),由汇入行根据汇出行的指示,将款项解付给指定的()的业务。A国外汇款人;国内收款人B境内银行;国内收款人C国外汇款人;国外收款人D境内银行;国外收款人
单选题办理电汇汇出汇款不需客户提供的是()。A收款人名称B收款人账号C收款人开户银行D收款人有效身份证件号码