判断题银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。A对B错
判断题
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
A
对
B
错
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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。A、交易规模与经营规模B、交易对手与经营范围C、交易方式与经营性质D、当日交易与历史交易
长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。A、及时提示客户出示有效身份证件B、对客户的有效身份证件进行联网核查C、作实名登记后再办理业务D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）A、收款人名称有误B、收款人名称与账号不符C、收款人非兴业银行客户，无处查找D、通知收款人后，收款人未来取款
办理国际收支间接申报业务时，解付银行是指（）。A、收款人开立账户的银行B、从境外收到款项后不贷记收款人账户，以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行C、从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行D、从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行
以下关于委托收款结算的正确表述是（ ）。A、委托收款结算是收款人向银行提供收款依据，委托银行向付款人收取款项的一种结算方式。委托收款具有使用范围广、灵活、简便等特点B、委托收款不受金额起点的限制。凡是收款单位发生的各种应收款项，不论金额大小，只要委托银行就给办理C、委托收款不受地点的限制，在同城、异地都可以办理D、银行不负责审查付款单位拒付理由。委托收款结算方式是一种建立在商业信用基础上的结算方式，即由收款人先发货或提供劳务，然后通过银行收款，银行不参予监督，结算中发生争议由双方自行协商解决。因此收款单位在选用此种结算方式时应当慎重，应当了解付款方的资信状况，以免发货或提供劳务后不能及时收回款项
关于委托收款描述正确的是（）。A、收款人委托银行向汇款人收取款项的结算方式B、单位和个人凭已承兑的商业汇票、债券、存单、国内信用证等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式C、委托收款在同城可使用D、委托收款在异地不可使用
办理国际收支间接申报业务时，结汇中转行是指（）。A、收款人开立账户的银行B、从境外收到款项后不贷记收款人账户，以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行C、从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行D、从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行
多选题根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等相关法律法规的规定关于托收的说法正确的是（）。A所称“托收业务”包括：委托收款业务和委托承付业务。B所称“托收业务”包括：委托收款业务和托收承付业务。C委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。D托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项由付款人向银行承认付款的结算方式E托收承付是根据经济合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项由付款人向银行承认付款的结算方式
多选题汇款人对汇出银行已汇出的款项可申请退汇时正确的处理是（）A对收款人在汇入银行开户的，由汇款人与收款人自行联系退汇B对收款人在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇入银行通知收款人C收款人未在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入行D经汇入行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行的，方可办理退汇
多选题关于委托收款描述正确的是（）。A收款人委托银行向汇款人收取款项的结算方式B单位和个人凭已承兑的商业汇票、债券、存单、国内信用证等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式C委托收款在同城可使用D委托收款在异地不可使用
单选题汇入银行对未在银行开立存款账户的汇入款项，不正确的是（）A在“49101应解汇款及临时存款”科目开设通用账户核算B“49101应解汇款及临时存款”该账户计付利息C收款人支取款项时，必须交验本人的有效身份证件D审查无误后，办理款项支取手续，并由收款人签章确认
多选题下列有关商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务的说法正确的是（）A商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，应当按照规定的期限兑现B商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单、压票C商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单，但可压票12小时D以上说法都正确
多选题下列对于汇兑业务说法正确的是（）。A未在银行开立存款账户的收款人支取汇款应提供本人有效身份证件B在银行开立存款账户的收款人，银行应将款项直接记入收款人账户C未在银行开立存款账户的收款人可委托他人向汇入银行支取款项D银行为收款人开立的应解汇款及临时存款账户中的款项不计付利息
多选题在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）A收款人名称有误B收款人名称与账号不符C收款人非兴业银行客户，无处查找D通知收款人后，收款人未来取款