保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（ ）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱；B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚；C.小额款项进账D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（ ）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱；
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚；
C.小额款项进账
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
相关考题：
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:() A.公司破产和解散时B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
根据《保险公司管理规定》，保险机构有下列情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象( )。A、严重违法B、偿付能力低于150%;C、财务状况异常;D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象：A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
对偿付能力不足的保险公司,国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象,并可以根据具体情况采取下列哪些措施()。 A、限制业务范围B、限制董事、监事、高级管理人员的薪酬水平C、限制增设分支机构D、限制商业性广告
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。（）A.涉嫌从事洗钱B.涉嫌协助他人洗钱C.未按时报送反洗钱相关报告D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
2004年10月，国际保险监督官协会发布了（ ），提出了对完善保险公司治理的要求及保险公司治理监管的重点与方法。A.《保险公司管理的核心监管原则》B.《保险公司治理的核心监管原则》C.《保险公司监督的核心监管原则》D.《保险公司经营的核心监管原则》
对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象，并可以根据具体情况采取除( )以外的下列措施。A.责令增加资本金、办理再保险B.限制业务范围C.予以行政处罚D.限制固定资产购置或者经营费用规模
根据《保险公司管理规定》（保监会令2009年第1号），保险机构有下列（）情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象。A、严重违法B、偿付能力不足C、财务状况异常D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象，并可以根据具体情况采取下列措施：（）。A、责令增加资本金、办理再保险B、限制经营区域C、限制增设分支机构D、责令停业整顿E、责令停止接受新业务
2004年10月，国际保险监督官协会发布了（），提出了对完善保险公司治理的要求及保险公司治理监管的重点与方法。A、《保险公司管理的核心监管原则》B、《保险公司治理的核心监管原则》C、《保险公司监督的核心监管原则》D、《保险公司经营的核心监管原则》
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚C、小额款项进账D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构可以（）。A、列为重点治理对象，并限制向股东分红B、列为重点监管对象，并责令增加资本金C、列为重点整顿对象，并关闭其分支机构D、列为重点控制对象，并限制其从业人员的薪酬水平
多选题根据《保险公司管理规定》（保监会令2009年第1号），保险机构有下列（）情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象。A严重违法B偿付能力不足C财务状况异常D中国保监会认为需要重点监管的其他情形
多选题保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱B受到反洗钱主管部门重大行政处罚C小额款项进账D中国保监会认为需要重点监管的其他情形
多选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。A政策性银行B保险公司C保险资产管理公司D基金管理公司