只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。此题为判断题(对,错)。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

异常交易等于可疑交易。() 此题为判断题(对,错)。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。() 此题为判断题(对,错)。

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

金融机构可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断分析相结合() 此题为判断题(对,错)。

金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报() 此题为判断题(对,错)。

案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。 A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。() 此题为判断题(对,错)。

义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,可不建立大额交易和可疑交易监测系统,无需经人民银行或其分支机构批准。() 此题为判断题(对,错)。

对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查的机构是中国人民银行。() 此题为判断题(对,错)。

我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。()此题为判断题(对,错)。

可疑交易报告级别为重点可疑的,支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对,错)。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。() 此题为判断题(对,错)。

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工复核。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。() 此题为判断题(对,错)。

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对 可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。此题为判断题(对,错)。

金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A、人工识别B、自动筛选C、系统识别D、自动上报

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。

单选题金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A人工识别B自动筛选C系统识别D自动上报

判断题电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()A对B错

判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A对B错

判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A对B错

判断题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。A对B错

判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A对B错