下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易()。A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。B.乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。C.丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。D.以上都是

下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易()。

A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。

B.乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。

C.丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。

D.以上都是


相关考题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告() A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当( )。A.提交大额交易报告B.提交可疑交易报告C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告D.不予理睬

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A正确B错误

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A正确B错误

单选题对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当(  )。A分别提交大额交易报告和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D合并提交报告

单选题对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当( )。A提交大额交易报告B提交可疑交易报告C分别提交大额交易报告和可疑交易报告D不予理睬

单选题下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易()。A甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。B乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。C丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。D以上都是

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。A对B错