金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。A．建立反洗钱行为处罚制度B．建立反洗钱内部控制制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立大额交易和可疑交易报告制度
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
反洗钱的三项基本制度包括()。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:() A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录C.配合内外部监督管理工作资料D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
金融机构反洗钱主要有哪些制度?() A.了解客户制度B.额交易报告制度C.可疑交易报告制度D.保存记录制度
会议记录的主要方法有（ ）。A．完全记录法B．精要记录法C．补充记录法D．精详记录法
银行在反洗钱工作中的义务包括() A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存客户身份资料和交易记录
金融机构应当履行哪些反洗钱义务() A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训
会议记录应（ ）。A.将会议内容一字不漏地记录下来B.长期保存C.由专人负责保管D.统一编号
以下哪项相关反洗钱工作资料,不应由反洗钱岗人员按年度归档保存() A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录C.配合内外部监督管理工作D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录E.客户身份资料及交易记录资料
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
会议记录的正文包括的内容有:()。 A.议项B.领导总结讲话C.议决结果D.发言记录
（ ）以及其他业务记录应当至少保存20年。 A．交易指令记录 B．错单记录 C．交易结算记录 D．客户投诉档案
（ ）是防范反洗钱工作的基础性工作。 A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．定时审查
为实现反洗钱的目的应该（ ）。 A．建立客户身份识别制度 B．客户身份资料保存制度 C．交易记录保存制度 D．大额交易报告制度
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.保密制度
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。①客户身份识别②客户身份资料、交易记录的保存③大额交易报告④可疑交易报告A.①②④B.①②③C.①②③④D.③④
下列公司会议制度中关于会议记录签名的表述中，不符合公司法规定的有（）。A、股东会会议记录，由出席会议的股东在会议记录上签名B、董事会会议记录，由出席会议的董事和记录员在会议记录上签名C、监事会会议记录，由出席会议的监事在会议记录上签名D、股东大会会议记录，由出席会议的主持人和董事在会议记录上签名
金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
问答题金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
单选题在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）A会议记录B出差记录C交易记录D谈话记录