金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。()
金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。()
相关考题：
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
审计法所称国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构，包括：（）A、国有资本占企业、金融机构资本（股本）总额的比例达到50%的；B、国有资本占企业、金融机构资本（股本）总额的比例超过50%的；C、国有资本占企业、金融机构资本（股本）总额的比例在50%以下；D、国有资本占企业、金融机构资本（股本）总额的比例在50%以下，但国有资本投资主体拥有实际控制权的；
下列关于代金融机构客户办理银行承兑汇票产品说法不正确的是（）A、银行承兑汇票申请人即出票人为企业B、银行承兑汇票承兑人为农业银行C、金融机构客户不对企业应付票据款承担连带责任保证D、可以帮助没有承兑资格的金融机构突破业务瓶颈，扩大服务范围
房地产开发企业、高新技术企业、电信运营企业、钢铁生产企业、药品生产企业、金融机构等的尽职调查是按照（）划分。A、代表客户类型B、目标公司所处行业的类别C、客户拟议的交易类型D、尽职调查的作用
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。A、采取交易限制措施B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施C、中止为客户办理业务D、提交可疑交易报告
《境内机构对外担保管理办法》规定的担保人为（）A、经批准有权经营对外担保业务的金融机构B、具有代位清偿债务能力的非金融企业法人，包括内资企业和外商投资企业C、外资金融机构D、国家机关和事业单位
单选题如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。A发达国家B发展中国家C贫困国家D反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
单选题下列关于代金融机构客户办理银行承兑汇票产品说法不正确的是（）A银行承兑汇票申请人即出票人为企业B银行承兑汇票承兑人为农业银行C金融机构客户不对企业应付票据款承担连带责任保证D可以帮助没有承兑资格的金融机构突破业务瓶颈，扩大服务范围
多选题《境内机构对外担保管理办法》规定的担保人为（）A经批准有权经营对外担保业务的金融机构B具有代位清偿债务能力的非金融企业法人，包括内资企业和外商投资企业C外资金融机构D国家机关和事业单位