( )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。A.基金管理人B.基金托管人C.中国人民银行D.商业银行

( )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。

A.基金管理人
B.基金托管人
C.中国人民银行
D.商业银行

参考解析

解析:《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

相关考题:

目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?

我国《反洗钱法》所称金融机构是指哪些金融机构?

简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机构和非金融机构

( )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。A.基金管理人B.基金托管人C.中央银行D.商业银行

( )是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。A.合规管理部门B.基金管理人C.董事会D.公司管理层

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?

我国与反洗钱有关的规章主要包括()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

下列有关可疑交易说法正确的是()A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

当前我国反洗钱的被监管主体是()A、金融机构B、特定非金融机构C、金融机构和特定非金融机构D、金融机构和非金融机构

金融机构反洗钱工作的主要制度是什么?

单选题我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?

多选题我国与反洗钱有关的规章主要包括()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

单选题下列有关可疑交易说法正确的是()A我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

单选题当前我国反洗钱的被监管主体是()A金融机构B特定非金融机构C金融机构和特定非金融机构D金融机构和非金融机构

判断题由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。A对B错

单选题2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

多选题目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

多选题我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,即()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()A建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容