金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A.3

B.5

C.10

D.15


相关考题:

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

车站应于每月26日,将本月(上月26日至本月25日)事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报,同时以“货运事故统计报告”逐级上报。此题为判断题(对,错)。

金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。

对发生的大额交易的上报时间为()日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报?

金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A、3B、5C、10D、15

车站应于每月26日,将本月(上月26日至本月25日)事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报,同时以“货运事故统计报告”逐级上报。

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,()A、年度结束后10个工作日报告B、金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构,而不必等到上报年度报表时再报告。C、年度结束后5个工作日报告。D、金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

报告农合机构应于月后()个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。A、3.0B、5.0C、10.0D、15.0

大额交易必须()工作日内上报;可疑交易必须()工作日内上报A、4个、7个B、5个、7个C、4个、9个D、4个、6个

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了()原则,即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构(主报告机构),同时报送国家外汇管理局当地分支局。A、单向上报B、双向上报C、多向上报D、选择上报

反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的,金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。

判断题金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。A对B错

判断题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。A对B错

判断题反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的,金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。A对B错

问答题金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报?

单选题关于施工生产安全事故报告的要求,错误的是( )。A建设主管部门按照规定逐级上报事故情况时,每级上报的时间不得超过1小时B建设主管部门可以越级上报事故情况C一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D较大事故逐级上报至国务院建设主管部门

单选题报告农合机构应于月后()个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。A3.0B5.0C10.0D15.0

填空题境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

单选题金融机构个分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A3B5C10D15

单选题金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,()A年度结束后10个工作日报告B金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构,而不必等到上报年度报表时再报告。C年度结束后5个工作日报告。D金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

单选题金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A3B5C10D15

单选题金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A3B5C10D15