办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。A、100B、1000C、5000D、10000
办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。
- A、100
- B、1000
- C、5000
- D、10000
相关考题：
关于我行国际汇款最高限额,下列说法错误的是() A、西联汇款发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)B、售汇发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)C、现金收汇的日累计最高限额为等值10000美元(含)D、账户收汇的日累计最高限额为等值50000美元(含)
国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A、对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B、对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C、服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D、资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A、5000美元以下（含）B、5000美元以下（不含）C、10000美元以下（含）D、10000美元以下（不含）
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A、等值500美元以上（含500美元）B、等值1000美元以上（含1000美元）C、等值5000美元以上（含5000美元）D、等值10000美元以上（含10000美元）
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）A、单笔等值1万美元以上的西联收汇业务B、日累计等值1万美元以上的西联汇款业务C、单笔等值1万美元以上的现金发汇交易D、当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易
下列个人外汇业务，可凭本人有效身份证件在银行直接办理的有（）A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）B、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）C、个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）D、个人年度5万（含）美元以下结汇
下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。A、西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。B、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。C、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。D、个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
多选题国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
多选题结汇业务过程中，正确的是有（）A逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件B办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录C完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。D合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
单选题客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。A等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上B等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上C等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上D等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上
单选题本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A5000美元以下（含）B5000美元以下（不含）C10000美元以下（含）D10000美元以下（不含）
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
多选题下列个人外汇业务，可凭本人有效身份证件在银行直接办理的有（）A个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）B个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）C个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）D个人年度5万（含）美元以下结汇
单选题对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A等值500美元以上（含500美元）B等值1000美元以上（含1000美元）C等值5000美元以上（含5000美元）D等值10000美元以上（含10000美元）
单选题无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A外汇等值1000美元（含）B外汇等值1000美元（不含）C外汇等值2000美元（含）D外汇等值2000美元（不含）
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务