什么样的商品会造成可疑交易的产生?()A、赠品没有放置在“赠品”类目B、设置多件低价包邮但不支持单件拍下发货C、虚拟商品限制一个id购买一件D、以上都是

什么样的商品会造成可疑交易的产生?()

  • A、赠品没有放置在“赠品”类目
  • B、设置多件低价包邮但不支持单件拍下发货
  • C、虚拟商品限制一个id购买一件
  • D、以上都是

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中国商品交易会,又称(),创办于1957年,每年在春秋举办两次。A、天津商品交易会B、上海商品交易会C、深圳商品交易会D、广州商品交易会

下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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单选题下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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