目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?() A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C.以法国为代表的大额交易报告制度

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度

相关考题：

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
查看答案
金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。 A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度
查看答案
金融机构反洗钱主要有哪些制度?() A.了解客户制度B.额交易报告制度C.可疑交易报告制度D.保存记录制度
查看答案
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
查看答案
金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。
查看答案
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看答案
金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。 A、反洗钱内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
查看答案
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
查看答案
反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款
查看答案
热门标签